公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/12/13

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過114年度營運計畫及預算案。

(2)通過114年度稽核計劃案。

(3)審理113年度經理人年終獎金發放案。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(5)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。