公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之

公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/12/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷

能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅

邱奕淳

獨立董事：

林文欽

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權總數：17,164,287權

贊成權數17,162,266權，佔表決權總數99.98 %

反對權數1權，佔表決權總數0 %

無效權數0權，佔表決權總數0%

棄權與未投票權數2,020權，佔表決權總數0.01%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董俊毅董事：

東莞承光五金製品有限公司董事

東莞承光精密工業有限公司董事

東莞承光貿易有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞承光五金製品有限公司：東莞市東莞市厚街鎮新塘管理區

東莞承光精密工業有限公司：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號

東莞承光貿易有限公司：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞承光五金製品有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售

東莞承光精密工業有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售

東莞承光貿易有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。