公告本公司審計委員會委員名單

1.事實發生日:113/12/19

2.發生緣由:

股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集本公司113年第

一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)後，審計委員會委員異動。

(1)功能性委員會名稱：審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷：

魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長

顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事

盧繼剛/學而會計師事務所會計師

汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問

(3)新任者姓名及簡歷：

朱永宜/China Overseas Mining Services & Consultancy Limited策略長

郭尚文/台灣金融研訊院專業講師

范綱廷/耀風會計師事務所所長

(4)異動原因：全面改選董事

(5)新任生效日期：113/12/19

(6)任期：113/12/19~116/12/18，與本屆董事會任期相同。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。