公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:113/12/20

2.公司名稱:天凱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議

(1)通過114年度財務預算案。

(2)通過114年度稽核計畫案。

(3)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案。

(4)通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(5)核定本公司經理人113年度年終獎金案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無