公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/12/20

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)薪酬委員會提討論本公司113年度員工酬勞、董事酬勞、經理人各項獎金計算標準。

(2)薪酬委員會提113年9月~113年11月之董事、經理人各項獎金及年終獎金發放明細。

(3)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。

(4)本公司總經理退休案。

(5)本公司總經理新聘任案及薪酬案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無