公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議

1.臨時股東會日期:113/12/20

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)通過修訂本公司原訂定之「董事及監察人選任作業程序」案。

(5)通過辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用)

暨新股公開承銷原股東放棄認購案。

(6)本公司董事全面改選董事9席(含獨立董事4席)案，當選名單如下：

董 事 陳柏霖

董 事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦

董 事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富

董 事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻

董 事 王海翎

獨立董事 王慧英

獨立董事 楊盤江

獨立董事 周信輝

獨立董事 吳盟分

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。