公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單及推舉召集人

1.發生變動日期:113/12/20

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1) 王慧英

(2) 楊盤江

(3) 周信輝

4.舊任者簡歷:

(1) 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事

(2) 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、

(3) 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授

5.新任者姓名:

(1) 王慧英

(2) 楊盤江

(3) 周信輝

6.新任者簡歷:

(1) 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事

(2) 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、

(3) 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/22~114/7/28

10.新任生效日期:113/12/20

11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會任期113/12/20至116/12/19，同本屆董事任期屆滿日

為止。本屆薪酬委員會成員推舉王慧英獨立董事為召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。