公告本公司一一三年第四次董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/12/25

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、勤業眾信聯合會計師事務所，因其事務所內部調整之需要，擬更換對本

公司財務報表查核簽證之會計師案。

議案二、本公司民國114年度稽核計劃案。

議案三、本公司民國114年度營運計畫暨預算案。

議案四、討論本公司民國114年董事及經理人薪酬案。

議案五、本公司為子公司向兆豐國際商業銀行背書保證續約案。

議案六、本公司向台北富邦銀行融資暨為子公司背書保證續約案。

議案七、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。

議案八、本公司向台中商銀融資續約案。

議案九、本公司向元大商業銀行融資續約案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。