本公司114年第一次股東臨時會召開事宜

1.董事會決議日期:113/12/27

2.股東臨時會召開日期:114/02/18

3.股東臨時會召開地點:新竹市東區慈雲路118號3樓(國際會議廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第二屆董事暨獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/01/20

12.停止過戶截止日期:114/02/18

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，持有1%以上股份之股東，

得以書面於所公告受理期間，向本公司提出董事及獨立董事候選人名單。

凡有意提名之股東請於114年1月16日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)受理股東之提名處所：擷發科技股份有限公司(董事長室)

地址：新竹市東區慈雲路118號6樓之2。

(3)受理股東提名期間：114年1月7日至114年1月16日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。