公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:113/11/18

2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

重要決議事項一、通過修訂本公司公司章程。

重要決議事項二、通過修訂本公司股東會議事規則。

重要決議事項三、通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。

重要決議事項四、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。

重要決議事項五、通過修訂本公司背書保證管理辦法。

重要決議事項六、通過修訂本公司資金貸與他人管理辦法。

重要決議事項七、全面改選董事7席(含獨立董事4席)，

董事當選人:

實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥

實衍資本股份有限公司代表人:柯俊輝

修智股份有限公司代表人:陳達雄

獨立董事當選人:

李育家

闕聖哲

許仲言

陳淑妹

重要決議事項八、通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。