公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人當選名

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單

1.發生變動日期:113/11/15

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事: 何炳霖;咖碼股份有限公司董事長

(2)董事：許建珠;咖碼股份有限公司董事

(3)董事：蔡心心;咖碼股份有限公司董事

(4)董事：金志丞;咖碼股份有限公司董事

(5)董事：蔡宗琪;咖碼股份有限公司董事

(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人

(7)監察人：何雪華;咖碼股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事: 何炳霖;咖碼股份有限公司董事長

(2)董事：許建珠;咖碼股份有限公司董事

(3)董事：蔡心心;咖碼股份有限公司董事

(4)董事：金志丞;咖碼股份有限公司董事

(5)董事：蔡宗琪;咖碼股份有限公司董事

(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人

(7)監察人：何雪華;咖碼股份有限公司監察人

4.異動原因:董監事全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：何炳霖；持股數：2,458,000股

(2)董事：許建珠；持股數：1,365,000股

(3)董事：蔡心心；持股數：20,000股

(4)董事：金志丞；持股數：30,000股

(5)董事：蔡宗琪；持股數：0股

(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇；持股數：121,000股

(7)監察人：何雪華；持股數：132,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/25~113/11/24

7.新任生效日期:113/11/15

8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無