公告本公司113年第二次股東臨時會決議事項

1.臨時股東會日期:113/11/14

2.重要決議事項:

討論事項：

(1)通過擬申請股票上市或上櫃案。

(2)通過辦理現金增資發行新股為上市或上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案。

(3)通過修正本公司「公司章程」案。

(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」

、「背書保證作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案。

選舉事項：

全面改選本公司7席董事（含3席獨立董事）案

當選名單：

董事：台亞半導體股份有限公司-代表人：戴呈易、

台亞半導體股份有限公司-代表人：錢宇萍、

土反本考史、

林姿君

獨立董事：翁順隆、劉秋伶、柯忠佑

其他議案：

通過同意新任董事及其代表人競業許可案。

3.其它應敘明事項:無。