公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/11/12

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

(1)通過113年第3季合併財務報表案。

(2)本公司為營運需要，擬向國泰世華商業銀行申請融資案。

(3)本公司為營運需要，擬向兆豐國際商業銀行申請融資案。

(4)本公司為營運需要，擬向玉山商業銀行申請融資案。

(5)本公司為營運需要，擬向台灣銀行申請融資案。

(6)本公司為營運需要，擬向台北富邦商業銀行申請融資案。

(7)本公司為營運需要，擬向中國信託商業銀行申請融資案。

(8)本公司為營運需要，擬向上海商業儲蓄銀行申請融資案。

(9)解除本公司董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

(10)修訂內部控制部分條文案。

(11)訂定「永續資訊之管理作業」案。

(12)修訂核決權限表案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。