公告本公司成立審計委員會

1.事實發生日:113/10/08

2.發生緣由:

本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事

組成審計委員會取代監察人

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：113/10/08

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：劉鎮圖/台聚企業集團總財務長

獨立董事：蘇惠璋/台灣佳能資訊(股)公司董事暨總裁

獨立董事：黃淑慧/裕隆集團新揚管理顧問(股)公司總經理

獨立董事：曾小娟/元大銀行審查部資深副總經理

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會以代替監察人職務

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：113/10/08