公告本公司董事會決議召開113年第二次股臨會相關事宜(新增報

公告本公司董事會決議召開113年第二次股臨會相關事宜(新增報告及討論事項)

1.事實發生日:113/10/04

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第二次股臨會相關事宜(新增報告及討論事項)

壹、開會時間:113/10/30(星期三)上午10時召開。

(受理股東開始報到時間：上午9時30分)

貳、開會地點: 台北市信義區松德路72號B1本公司會議室

參、股東會召開方式:實體股東會

肆、停止股票過戶起訖日期：113年10月1日至113年10月30日

伍、召集事由:

一、報告事項：

1. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(新增)

二、選舉事項:

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

三、討論事項:

1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(新增)

3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。(新增)

4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。(新增)

5. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。(新增)

6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。(新增)

四、臨時動議

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理提名期間為民國113年9月16日到

9月25日上午九時至下午五時止，受理提名處所為鑫囍創業股份有限公司財務部，

地址為台北市信義區松德路74號6樓，凡有意提名之股東，請於民國113年9月25日

下午五時前親送或以掛號函件送達，於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名

函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。