本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:113/10/03

2.股東臨時會召開日期:113/11/22

3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區建國一路296號6樓

(吉晟生技股份有限公司會議室)。

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司「董事會議事規則」部分條文修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

(4)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(6)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。

(7)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(8)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/10/24

12.停止過戶截止日期:113/11/22

13.其他應敘明事項:

受限公告固定格式，本公司股東會議議程如下：

一、報告事項

二、選舉事項

三、討論事項

四、臨時動議

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。