公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/09/25

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年9月25日董事會通過重要決議事項

(一)擬通過采廣科技股份有限公司勞務委託契約案

(二)擬通過派任經理人至采廣科技股份有限公司擔任總經理案

(三)擬通過董事會提名及檢查獨立董事候選人名單

(四)擬解除本公司獨立董事候選人競業禁止之限制案

(五)擬訂定永續發展實務守則案

(六)擬訂定本公司股東臨時會日期、地點及議事內容案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。