公告本公司董事會決議113年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:113/09/12

2.股東臨時會召開日期:113/10/31

3.股東臨時會召開地點:臺中市西屯區臺灣大道二段666號B2F（長榮桂冠酒店中港廳）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事兩席案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/10/02

12.停止過戶截止日期:113/10/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名

獨立董事候選人之期間自113年9月20日起至113年10月01日止，凡有意提名之

股東請於113年10月01日17時前送達，請於信封封面上加註『獨立董事候選人

提名函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為聖安生醫股份有限公司

（地址：臺中市西區臺灣大道二段573號10樓B室）。

(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年10月16日至

113年10月28日止。