公告本公司董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/09/12

2.舊任者姓名及簡歷:

董事: 林士茵/仁大資訊股份有限公司 董事長

董事: 陳宏明/仁大資訊股份有限公司 董事總經理

董事: 林彥良/仁大資訊股份有限公司 董事

董事: 巫桂芬/仁大資訊股份有限公司 董事

董事: 鐘文宏/仁大資訊股份有限公司 董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事: 林士茵/崇揚資訊管理顧問有限公司 董事長

董事: 陳宏明/璟(火宣)股份有限公司 董事長

董事: 鐘文宏/鐘文宏建築師事務所 主持人

董事: 崇揚資訊管理顧問有限公司(代表人：鍾昌杰)/安瑞管理顧問有限公司 合夥人

董事: 璟(火宣)股份有限公司(代表人：沈清榮)/弘如企業有限公司 董事長

獨立董事:陳凱瀛/國立臺北科技大學工管系教授兼管理學院產學副院長

獨立董事:陳永軒/伯特光電股份有限公司財務長

獨立董事:陳振楠/台北市電腦商業同業公會榮譽會長

獨立董事:施秉慧/上禾律師事務所律師

4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:

董事: 林士茵:1,207,191股

董事: 陳宏明:405,462股

董事: 鐘文宏:461,600股

董事: 崇揚資訊管理顧問有限公司:3,025,693股

董事: 璟(火宣)股份有限公司:937,237股

獨立董事:陳凱瀛:0股

獨立董事:陳永軒:0股

獨立董事:陳振楠:0股

獨立董事:施秉慧:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23

7.新任生效日期:113/09/12~116/09/11

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立

，改為九席董事，其中包含四席獨立董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。