公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:113/09/12

2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。

報告事項：

一、訂定「公司治理實務守則」報告

二、訂定「董事長暨經理人道德行為準則」報告

三、訂定「誠信經營守則」報告

四、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告

五、修訂「董事會議事辦法」報告

討論事項：

一、通過修訂「公司章程」案

二、通過訂定「背書保證作業程序」案

三、通過訂定「資金貸與他人作業程序」案

四、通過修定「董事選舉辦法」案

五、通過修訂「股東會議事規則」案

六、通過本公司申請股票上櫃案及股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案

選舉事項：

一、本公司全面改選董事（含獨立董事）案

董事: 林士茵/崇揚資訊管理顧問有限公司 董事長

董事: 陳宏明/璟(火宣)股份有限公司 董事長

董事: 鐘文宏/鐘文宏建築師事務所 主持人

董事: 崇揚資訊管理顧問有限公司(代表人：鍾昌杰)/安瑞管理顧問有限公司 合夥人

董事: 璟(火宣)股份有限公司(代表人：沈清榮)/弘如企業有限公司 董事長

獨立董事:陳凱瀛/國立臺北科技大學工管系教授兼管理學院產學副院長

獨立董事:陳永軒/伯特光電股份有限公司財務長

獨立董事:陳振楠/台北市電腦商業同業公會榮譽會長

獨立董事:施秉慧/上禾律師事務所律師

其他議案：

一、通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。