公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/08/29

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年8月29日董事會通過重要決議事項

(一)獨立董事補選一席案

(二)擬訂定受理股東提名獨立董事候選人之相關作業事宜案

(三)擬訂定本公司股東臨時會日期、地點及議事內容案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無