公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/08/07

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

1通過本公司113 年第2季合併財務報表案

2通過本公司申請股票上櫃案

3通過初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案

4通過增修訂內控辦法案

5通過薪資報酬委員會所提建議案

6訂定一一三年第一次股東臨時會日期、地點及召集事由等內容案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無