公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/08/05

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、通過更換簽證會計師案。

二、通過113年上半年度合併財務報表案。

三、通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。

四、通過向金融機構申請融資額度續約案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無