公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/08/07

2.公司名稱:光焱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司113/08/07董事會決議通過

(1)本公司民國113年第2季財務報表案。

(2)本公司薪酬委員委任案。

(3)本公司公司治理主管新任案。

(4)本公司內部控制制度修訂案。

(5)增(修)訂內部作業相關辦法案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。