公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:113/07/29

2.重要決議事項:

(1)通過本公司「公司章程」修正案。

(2)通過本公司「背書保證作業程序」修正案。

(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(5)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正，並更名為「董事選舉辦法」案。

(6)通過本公司「股東會議事規則」修正案。

(7)通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。

(8)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案，當選名單如下：

董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明

董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴

董事 林美伶

董事 洪世固

獨立董事 陳勇諺

獨立董事 李俊耀

獨立董事 賴秋君

(9)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。