公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:113/07/11

2.發生緣由: 公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項

(1)股東會日期：113/07/11

(2)重要決議事項：

一、討論事項：修訂章程案。

二、選舉事項：

1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。

當選名單：

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人黃靖容

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人蔡丞陽

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人林建羽

董事：王喬品

獨立董事：林育新

獨立董事：李易諭

獨立董事：陳家玉

三、其他議案：

1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項: 本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成

審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。