公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事選舉案(董事9席，含獨立董事4席)。

董事當選名單:

(1)倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興

(2)廖日昇

(3)殷 豪

(4)林弘杰

(5)廖儀馨

獨立董事當選名單:

(1)陳淑芳

(2)許峰源

(3)許賀翔

(4)邱秋霞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)通過初次上櫃前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。