公告本公司成立第三屆審計委員會及委任第四屆薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:王惠鈞/涂三遷/梁維仁

4.舊任者簡歷:

王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長

涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人

梁維仁/第一證券(香港)有限公司董事總經理

5.新任者姓名:王惠鈞/涂三遷/梁維仁

6.新任者簡歷:

王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長

涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人

梁維仁/第一證券(香港)有限公司董事總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選，第三屆審計委員會由全體新任獨立董事組成，另董事會

委任全體新任獨立董事為第四屆薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

10.新任生效日期:113/06/27

11.其他應敘明事項:審計委員會召集人由涂三遷獨立董事擔任，薪資報酬委員會召集人由

王惠鈞獨立董事擔任。