公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案，當選名單如下：

董事：新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君

董事：新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青

董事：新陳投資股份有限公司法人代表人蔡承恩

董事：岳嶽

獨立董事：張森雄

獨立董事：張立言

獨立董事：王嘉宗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

(2)通過本公司辦理私募普通股增資案。

(3)通過本公司發行限制員工權利新股案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。