公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案。

(1)董事:李篤誠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(2)修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、

「背書保證管理作業辦法」部分條文案。

(3)申請股票上櫃案。

(4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。

7.其他應敘明事項:無。