公告本公司審計委員會第二屆委員名單

1.事實發生日:113/06/06

2.發生緣由:113年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：113/06/06

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡歷：

獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理

獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理

獨立董事：葉書帆 錦欣貿易股份有限公司開發執行總監

上海禹方經貿發展有限公司業務總監

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理

獨立董事：李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理

獨立董事：葉正維 義守大學顧問

重慶山外山血液淨化技術股份有限公司顧問

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。