公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事7席(含獨立董事3席)案。

新任董事名單如下：

(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝

(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉

(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒

(4)董事：陳柏錩

(5)獨立董事：湯鵬縉

(6)獨立董事：黃精培

(7)獨立董事：莊銘鴻

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。