公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:113/05/30

2.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項。

(1)股東會日期：113/05/30

(2)重要決議事項：

一、報告事項：無。

二、承認事項：無。

三、討論事項：本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，

擬提請原股東全數放棄認購案。

四、選舉事項：

1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。

當選名單：

董事：呂寶麟

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞

獨立董事：陳威勳

獨立董事：高煥堂

獨立董事：許書祥

五、其他議案：

1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成

審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。