公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董

公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/05/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：呂寶麟/本公司董事長

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川/本公司董事

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞/本公司董事

董事：和善有限公司法人代表人劉宇田/本公司董事

監察人：謝淑津/本公司監察人

監察人：陳彥如/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：呂寶麟/本公司董事長

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川/本公司董事

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞/本公司董事

獨立董事：陳威勳/ First secutities (HK) limited 19號牌負責人

獨立董事：高煥堂/銘傳大學教授

獨立董事：許書祥/祥盛會計師事務所所長

4.異動原因:本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：呂寶麟：0股

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽：7,755,955股

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川：7,755,955股

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞：7,755,955股

獨立董事：陳威勳：0股

獨立董事：高煥堂：0股

獨立董事：許書祥：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/18~114/01/17

7.新任生效日期:113/05/30~116/05/29

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事組成

審計委員會替代監察人職能。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。