公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)董事當選名單如下:

董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人：林智暉

董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人：邱慧欄

董事 中加顧問股份有限公司

董事 郝為華

董事 郭漢彬

董事 鍾威廉

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 林谷同

獨立董事 曾雪如

獨立董事 方力行

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。