代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告股東大會決議

1.股東會日期:113/05/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

審議通過關於公司2023年年度權益分派預案的議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)審議通過關於公司2023年度審計報告的議案。

(2)審議通過關於公司2023年年度報告及其摘要的議案。

(3)審議通過關於公司2023年度財務決算報告的議案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)審議通過關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2024年度財務報表及

內部控制審計機構的議案。

(2)審議通過關於預計2024年度日常性關聯交易的議案。

(3)審議通過關於預計2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案。

(4)審議通過關於公司董事、監事薪酬年度給付規定變更的議案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>