公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/04/26

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)通過112年獨立董事酬勞分配案。

(3)通過112年度營業報告書暨財務報表案。

(4)通過112年度盈餘分配案。

(5)通過112年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過提名董事(含獨立董事)候選人案。

(7)通過解除新任董事競業行為禁止案。

(8)通過資金貸與授權額度案。

(9)通過海外子公司資金貸與授權額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>