公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/04/17

2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

董事會重要決議事項

(1)本公司112年度『內部控制制度聲明書』案。

(2)本公司112年度營業報告書及財務決算表冊提報董事會承認案。

(3)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。

(4)本公司資安主管異動案。

(5)本公司112年度盈餘分配案。

(6)本公司向華南銀行申請經濟部低碳智慧納管專案貸款案。

(7)本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。

(8)本公司向台灣中小企業銀行申請借款授信額度案。

(9)擬訂本公司113年股東常會召集事由（新增報告事項、承認事項）案。

(10)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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