機光科技董事會決議召開113年股東常會公告(新增議案)

1.董事會決議日期:113/04/18

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司初次申請上櫃前之現金增資暨原股東

放棄優先認購權案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選1席獨立董事案 (新增)

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除獨立董事競業禁止之限制案(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>