公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:113/04/10

2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)內部控制制度有效性之考核暨聲明書案

(2)簽證會計師之獨立性及適任性評估案

(3)擬委任簽證會計師並決議報酬案

(4)本公司112年度營業報告書案

(5)本公司112年度財務報表案

(6)本公司112年度盈餘分配案

(7)本公司擬與兆豐國際商業銀行申請融資額度續約

(8)本公司113年度股東常會召開相關事宜

(9)本公司擬受理股東提案權相關作業事宜案

(10)本公司112年度經理人績效獎金發放案

(11)本公司112年度員工酬勞分配案

(12)本公司113年度經理人調薪案

(13)本公司113年度經理人端午節獎金發放案

(14)113年度激勵人才方案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>