公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/04/17

2.公司名稱:光焱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司113/04/17董事會決議通過

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(3)本公司民國112年度盈餘分配案。

(4)本公司民國112年度內部控制制度聲明書。

(5)財務報表自行編製能力評估及具體改善計畫案。

(6)修訂本公司「公司章程」案。

(7)申請股票上櫃案。

(8)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。

(9)本公司承租標準廠房案。

(10)民國113年度簽證會計師委任及報酬案。

(11)簽證會計師提供非確信服務項目及其獨立性評估，併同建立作業辦法。

(12)訂定董事及經理人薪資酬勞辦法案。

(13)本公司董事薪酬案。

(14)本公司民國113年經理人薪酬案。

(15)本公司民國112年經理人員工酬勞案。

(16)增選一席獨立董事案。

(17)提名獨立董事候選人案。

(18)解除新任董事競業行為之限制案。

(19)修訂本公司民國113年股東常會之相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>