本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列及修正召集

本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列及修正召集事由)

1.董事會決議日期:113/04/03

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學園區科學工業同業公會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:增選董事2席(含獨立董事1席)案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:解除本公司現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止之限

制案。(修正)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:無

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