公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過海外子公司資金貸與授權額度案。

(2)通過背書保證案。

(3)通過修訂內部控制制度「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂海外子公司內部控制制度「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過113年度會計師審計及非審計公費案。

(6)通過全面改選董事及獨立董事案。

(7)通過受理董事、獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理場所案。

(8)通過113年股東常會召集事宜。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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