代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議

2024-03-28 公司：泰創工程

1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:太創能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

(2)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過112年度盈餘分配案。

(4)通過112年盈餘轉增資案。

(5)通過董事、監察人改選作業案。

(6)通過資金貸與授權額度案。

(7)通過背書保證案。

(8)通過為子公司晶創能源背書保證額度減少變更案。

(9)通過子公司創鑫能源為本公司背書保證案。

(10)通過參與帝太能源股份有限公司現金增資案。

(11)通過子公司綠創再生能源投資台灣中部太陽能電廠，委由太創能源承攬

興建之關係人交易案。

(12)通過子公司創鑫能源投資金門風獅爺購物中心629.05kWp太陽能電廠，委由

太創能源承攬興建之關係人交易案。

(13)通過子公司創鑫能源投資花蓮新天堂樂園屋頂527.85kWp太陽能電廠，委由

太創能源承攬興建之關係人交易案。

(14)通過修訂內部控制制度「背書保證作業程序」部分條文案。

(15)通過修訂子公司創鑫能源內部控制制度「背書保證作業程序」部分條文案。

(16)通過制定子公司綠創再生能源、永創能源、富裕能源及富威能源內部控制制度

及管理辦法案。

(17)通過113年度股東常會召開日期、地點與內容案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

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