公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.事實發生日:113/03/28

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期及時間：113年6月20日(星期四)上午10時整

二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)

三、開會方式：實體股東會

四、召集事由：

(一) 報告事項

1. 112年度營業報告

2. 112年度審計委員會查核報告

3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告

4. 本公司背書保證辦理情形報告

(二) 承認事項

1. 112年度營業報告書及財務報表案

2. 112年度盈餘分配案

(三) 討論事項

修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案

(四) 臨時動議

五、依公司法規定自113年4月22日起至113年6月20日止停止過戶登記。

六、依公司法172條之1規定，受理股東提案事宜，受理期間自113年4月15日起至113年

4月24日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地址：台南市中西區

民權路二段158號)。

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