本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名：

依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於113年4月12日起至

113年4月22日17時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會

之提案及提出董事候選人名單，凡有意提案及提名之股東請備妥相關證

明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審

查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會

提案或提名函件」字樣。受理處所：新北市汐止區康寧街169巷31-1號

13樓之1、董事會秘書收。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>