本公司董事會決議召開113年股東常會

1.事實發生日:113/03/26

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:113/03/26

(2)股東會召開日期:113/06/13

(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)

(4)召集事由:

一、報告事項：

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度監察人審查財務決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

二、承認事項：

(1)一一二年度決算表冊案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

三、討論事項：

修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。

四、臨時動議

(5)停止過戶起始日期:113/04/15

(6)停止過戶截止日期:113/06/13

(7)其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，股東提案期間為113年04月02日起至113年04月12日

止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)

本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東

逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送

董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

3.因應措施:依上述公告時程辦理。

4.其他應敘明事項:

依公司法第一六五條規定，本公司股票自113年04月15日(星期一)起至

113年06月13日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日113年04月14日

適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於113年04月12日(星期五)

下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以113/04/14為憑)，本公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，

辦理過戶登記手續。

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