公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 112年度現金股利分派情形報告。

(5) 庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:無

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