公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/27

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司113年3月27日董事會通過重要決議事項

(一)擬追認委任資安長案

(二)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(三)擬通過民國112年度員工及董事酬勞提列案

(四)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，

須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊

(五)擬通過民國113年起稽核室「稽核報告及

追蹤報告陳核」授權予獨立董事核准

(六)擬出具民國112年度內部控制制度聲明書案

(七)擬辦理改選董事案

(八)擬訂定受理股東提名董事候選人之相關作業事宜

(九)擬辦理授信額度續約案

(十)擬修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案

(十一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(十二)擬通過本公司視適當時機提出上櫃申請案

(十三)擬訂定股東提案權公告日期案

(十四)擬訂定本公司113年股東常會召開事宜案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>