公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台南市安南區台南科技工業區科技五路100號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會決算表冊查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)本公司擬辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之

股份來源，暨原股東全數放棄優先認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國

113年4月22日起至5月2日止，凡有意提案之股東請於民國113年5月

2日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

回覆處理結果；受理處所為本公司財會部(台南市安南區台南科技

工業區科技五路100號)

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國

113年5月29日至6月25日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所

股份有限公司)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>